MASAK süreci nasıl işler? Banka personelinin MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunması halinde, MASAK, Kanunun 19/A maddesi uyarınca, şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek veya gerekli gördüğü takdirde analiz sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek amacıyla “şüpheli işlemi” yedi iş günü süreyle durdurma yetkisine sahiptir. MASAK ne kadar sürede sonuçlanır? MASAK ENGELİ NE ZAMAN KALDIRILIR? İşlemin tamamlanması genellikle 15-60 gün sürebilir. MASAK neleri araştırır? Mali Suçları Araştırma Kurulu anlamına gelen MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruldur. Bu kurulun amaçlarından biri, Türkiye’de hesabı olan kişilerin ve Türkiye’deki bankaların para hareketlerinde mali suç unsuru olup olmadığını araştırmaktır. MASAK ne kadar parayı inceler? ABD…
Yorum Bırak